Hisselerin (Şirketlerin) Genel Kurul Toplantıları : ORTA ve UZUN VADE BORSA YORUMLARI

Anasayfa

İletişim

Kayıt

Giriş

SSS

Zaman: 22 May 2012 11:26

Hisselerin (Şirketlerin) Genel Kurul Toplantıları

Sayfaya git Önceki 1 ... 5, 6, 7, 8, 9

Yazar

Mesaj

cengran

Mesaj Başlığı: Re: Hisselerin (Şirketlerin) Genel Kurul Toplantıları

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2011 09:12

Kayıt: 07 Eki 2010 11:02

Mesajlar: 219

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AGYO [] 28.03.2011 16:59:25 (SAYFA 1)

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi : Kuleli Sokak No:3/3-4 G.O.P-Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No. : Tel:312 447 65 00 Faks:312 447 65 75
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:312 447 65 00 Faks:312 447 65 75
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 01.03.2011
Özet Bilgi : Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010
Genel Kurul Tarihi : 28.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2010 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2011 Pazartesi günü saat 14.00'te, Kuleli Sokak No:3/3-4 GOP/Ankara adresinde bulunan Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde T.C. Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2011 tarih ve 13438 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Gökay YILMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.03.2011 tarih 7762 sayı ve 02.03.2011 tarih 7763 sayılı nüshasında Radikal ve Dünya Gazetelerinin 02.03.2011 tarihli nüshalarında ilan edilmek sureti ile ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, vekaletname, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinde, Şirketin toplam 84.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 8.400.000.000 adet hissenin 6.831.247.730 hisselik bölümünün toplantıda vekaleten, 350.100 hisselik bölümünün ise asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantının açılışını takiben, Başkanlık Divanının teşkiline geçildi. Divan Başkanlığına; Faik Fergün ÖZBAL'ın, oy toplayıcılığa; Hale VARDAR'ın ve k tipliğe Mehmet GÜLERMAN'ın seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, sadece denetçiler raporu okunarak doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.

4. 2010 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu.

5. 2010 Yılı Bilanço kar/zarar cetvellerinin önceden ortakların incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle, yalnızca kar/zarar cetvellerinin okunarak doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, kar/zarar cetvelleri okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço kar ve zarar hesapları katılanların oy birliği ile onaylandı.

6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine Yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
...

cengran

Mesaj Başlığı: Re: Hisselerin (Şirketlerin) Genel Kurul Toplantıları

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2011 09:15

Kayıt: 07 Eki 2010 11:02

Mesajlar: 219

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AGYO [] 28.03.2011 16:59:25 (SAYFA 2)
...
7. 2010 Mali Yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu.Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kar Dağıtımı" başlıklı 31. maddesine göre; 2010 Mali Yılı safi dönem karının 2.520.000 (ikimilyonbeşyüzyirmibin) TL'lik kısmının, ekli kar dağıtımı önerisinde gösterilen şekilde, Şirketimiz ödenmiş sermayesinin %3 (yüzdeüç)'ü oranında (brüt=net) ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, müteakip işlemlerin tamamlanması hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen, 07.02.2005 tarih ve 4/100 sayılı kararı ile düzeltme ve eklemeleri yapılan, Şirketimizin 2010 yılı Faaliyet Raporunda yer verilen "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" hakkında verilen yazılı önerge Ortakların bilgisine sunulmuş ve ortaklarca kabul edilmiştir.

9. Ortaklarca Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret hususundaki önerge okunmuş ve müzakere edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000,00 (İkibin) TL ve Denetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.500,00 (Binbeşyüz) TL ücret ödenmesine ve bu ücretlerde bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar artış yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

10. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere İsmail TARMAN, Mehmet TARMAN, MURAT TARMAN, Mustafa TARMAN, Efe TARMAN, Mehmet GENECİ (Bağımsız) ve Faik Fergün ÖZBAL (Bağımsız)'ın, Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Nebil ERBİL ve Evren COŞKUNER'in seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önerge Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

12. Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.07.2009 tarih 731 sayılı kararı ile revize edilen Şirket Bilgilendirme Politikası ile ilgili gündem maddesi görüşülmüş ve Bilgilendirme Politikasının aynen devamına karar verilmiştir.

13. Şirket ortaklarından Uğur DEMİR ve Bülent DAĞDEVİREN, Şirketin yatırım planları konusunda bilgi talebinde bulunmuştur. Kendilerine Şirket Genel Müdürü Mehmet ARPACI tarafından bilgi verilmiştir.

14. Başka söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Genel kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu ve kar dağıtım tablosu ekte yeralmaktadır.

cengran

Mesaj Başlığı: Re: Hisselerin (Şirketlerin) Genel Kurul Toplantıları

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2011 09:20

Kayıt: 07 Eki 2010 11:02

Mesajlar: 219

NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 28.03.2011 16:40:28

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi : Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ
Telefon ve Faks No. : ( 262 ) 316 20 00 Fax:( 262 ) 511 41 21
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : ( 262 ) 316 20 12
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 03.03.2011
Özet Bilgi : 25 Mart 2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010
Genel Kurul Tarihi : 25.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketimizce 25.03.2011 tarihinde saat 18.29.50'de KAP'a gönderilen özel durum açıklamamızın Genel Kurul tutanak eki 2 adet olup sehven 2.tutanak açıklama ekinde sunulmamıştır. Özel durum açıklama bilgilerinde bir değişiklik bulunmayıp Tutanak ek 2 eklenmiş Özel Durum Açıklamamız aşağıdaki gibidir.

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2011 Cuma günü saat 14.30'da Fabrikamız toplantı Salonu Hereke - KOCAELİ adresinde yapılmış olup,
Ortaklarımızdan Partaş Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcileri, toplantının bilançoya ilişkin gündem maddesi nedeni ile TTK. gereği en az bir ay süre ile ertelenmesini talep etti.
Divan Başkanlığınca yapılan inceleme neticesi talebin yasaya uygun ve talep sahibi şirketin gerekli pay oranına sahip olduğu görülerek Toplantı, Komiser Yönetmeliğinin 28. maddesi gereği kalan tüm gündem maddeleriyle birlikte bir ay süre ile ertelenmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Tutanak eki ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

cengran

Mesaj Başlığı: Re: Hisselerin (Şirketlerin) Genel Kurul Toplantıları

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2011 09:24

Kayıt: 07 Eki 2010 11:02

Mesajlar: 219

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / ADEL [] 28.03.2011 14:36:29 ( SAYFA 1 )

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi : ESENTEPE MAH.ANADOLU CAD. NO:7 KARTAL/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : TEL:0216 389 58 84 FAKS:0216 353 42 90
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL:0216 389 58 84 FAKS:0216 389 30 61
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 10.03.2011
Özet Bilgi : ADEL KALEMCİLİK TİC.VE SAN.A.Ş. 28.03.2011 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010
Genel Kurul Tarihi : 28.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2010 yılına ait genel kurul toplantısı 28 Mart 2011 tarihinde, saat 09.00'da, Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 Kartal-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2011 tarih ve 17040 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri FEVZİ ÜLKER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2011 tarih ve 7770 sayılı nüshası ile, Türkiye baskısında Akşam Gazetesi'nin 11 Mart 2011 tarihli nüshası ve Hürses Gazetesi'nin 11 Mart 2011 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul - Kartal Otosanayi Sitesi P.T.T.'sinden 14 Mart 2011 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.875.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 7.875.000 adet hisseden 5.693.378,13 TL.'lık sermayeye karşılık 5.693.378 adet hissenin asaleten, 6,00 TL.'lık sermayeye karşılık 6 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 5.693.384,13 TL.'lık sermayeye karşılık 5.693.384 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı FEVZİ ÜLKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına TANER DURSUN'un, oy toplayıcılığına AHMET ŞAHİN'in ve kâtipliğe CEYHAN BAŞTÜRK'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Denetçiler tarafından verilen rapor ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporu okundu ve müzakere edildi. 2010 Takvim yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu.
Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesinden sonra yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

3. Şirketin 2010 yılı içinde vergiden muaf vakıflara yaptığı bağışlar tutarı 1.425.000 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu.

4. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler ortakların bilgisine sunuldu.

5. 27.10.2010 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Mehmet Nuri Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği ve yerine Sn. Süleyman Vehbi Yazıcı'nın atandığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu seçimin onaylanmasına karar verildi.
...

cengran

Mesaj Başlığı: Re: Hisselerin (Şirketlerin) Genel Kurul Toplantıları

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2011 09:27

Kayıt: 07 Eki 2010 11:02

Mesajlar: 219

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / ADEL [] 28.03.2011 14:36:29 ( SAYFA 2 )
...
6. 2010 Takvim Yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2010 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

7. SPK Seri:XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan dönem kârından ödenecek vergiler düşüldükten sonra kalan kârın 21.735.688,00 TL. ve Vergi Mevzuatına göre oluşan dönem kârından ödenecek vergiler düşüldükten sonra kalan kârın 22.132.951,27 TL. olduğu anlaşıldıktan sonra, SPK'nun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı kararına göre Seri:XI No:29 tebliğ hükümleri çerçevesinde tesbit edilen kârın dağıtılması hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, 2010 takvim yılı kârından;

a) Hisse senedi sahiplerine ödenmiş sermayenin % 85'i oranında toplam,
Brüt ( 8.820.000,00 TL.),
Net ( 7.497.000,00 TL.) ,

temettü dağıtılmasına , böylece 1 TL. nominal değerli hisseye isabet eden ,

Brüt ( 1,12 TL.) , (% 112 )
Net ( 0,952 TL.) , (% 95,2 )

Oranında temettünün 31.05.2011 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına,

b) Kalandan 855.188 TL. Yönetim Kurulu Üyelerine kâr payı ödenmesine,
c) Hissedarlara ve Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılmasına karar verilen kâr payları üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi uyarınca 928.143,82 TL. II. tertip yedek akçe ayrılmasına,
d) Kalan kârın fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

8. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 10 üye seçilmesi önerilerek, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Kartal 5.Noteri'nin 23.03.2011-6598 nolu beyanı ile SN.TUNCAY ÖZİLHAN, 23.03.2011-6589 nolu beyanı ile SN.İBRAHİM YAZICI, 23.03.2011-6590 nolu beyanı ile SN.SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI, 23.03.2011-6588 nolu beyanı ile SN.NİLGÜN YAZICI, 23.03.2011-6592 nolu beyanı ile SN.GÜLŞEN YAZICI, 23.03.2011-6591 nolu beyanı ile SN.TÜLAY AKSOY, Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi'ni temsilen 23.03.2011-6593 nolu beyanı ile SN.SALİH METİN ECEVİT, genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi'ni temsilen SN.SALİH SERDAR BÖLÜKBAŞI, Kartal 5. Noteri'nin 17.03.2011-5978 nolu beyanı ile Faber-Castell Aktiengesellschaft'ı temsilen SN.ROLF SCHİFFERENS, 17.03.2011-5977 nolu beyanı ile Faber-Castell Aktiengesellschaft'ı temsilen SN.ANTON WOLFGANG GRAF von FABER-CASTELL aday gösterildi. Oya kondu. Gösterilen adayların 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Şirketimiz denetçiliğine Kartal 5. Noteri'nin 23.03.2011-6595 nolu beyanı ile SN.HASAN KARAAĞAÇ, 23.03.2011-6597 nolu beyanı ile SN.MEHMET HURŞİT ZORLU ile toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden SN. AHMET BAL 1 yıl müddetle görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendilerine ayda net 900 TL. ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası bağımsız dış denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız dış denetim şirketinin seçiminin onaylanması oya kondu. Oybirliğiyle onanmasına karar verildi.

11. T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi oya kondu. İzin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

cengran

Mesaj Başlığı: Re: Hisselerin (Şirketlerin) Genel Kurul Toplantıları

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2011 09:32

Kayıt: 07 Eki 2010 11:02

Mesajlar: 219

ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. / SASA [] 28.03.2011 13:20:49

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi : Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana
Telefon ve Faks No. : (0 322) 441 00 53 - (0 322) 441 01 14
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0 322) 441 00 89 - (0 322) 441 01 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 03.03.2011
Özet Bilgi : 2010 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010
Genel Kurul Tarihi : 28.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 28 Mart 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1 - Şirket Esas Sözleşmesinin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili 3. maddesinin, merkez ve şubeler ile ilgili 5. maddesinin, sermaye ile ilgili 8. maddesinin tadili ile Pay ve Tertip birleştirme ile ilgili geçici maddenin iptal edilmesine,

2 - Şirketimizin 2010 yılı Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak düzenlenmiş ve Bağımsız Denetim incelemesinden de geçmiş olan Bilanço ve Gelir Tablosunun kabulüne, oluşan 30.521.000.-TL dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,

3 - Yıl içinde Sn. Ali Doğan ESERCE'nin 21.07.2010 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, artan sürece vazife görmek üzere atanan Sn. Gökhan EYİGÜN ile Sn. Tamer SAKA'nın 16.09.2010 tarihinde kabul edilen istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere atanan Sn. Mehmet Nurettin PEKARUN'un görevlerinin kabul edilmesine,

4 - 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca şirketimizin 2011 yılına ait Mali Tablo ve Raporlarının denetiminin, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ünvanlı bağımsız denetleme kuruluşunca yapılmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

cengran

Mesaj Başlığı: Re: Hisselerin (Şirketlerin) Genel Kurul Toplantıları

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2011 09:38

Kayıt: 07 Eki 2010 11:02

Mesajlar: 219

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞ. TAAH. A.Ş. / LKMNH [] 28.03.2011 09:22:21

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi : gn. dr tevfik sağlam cad. no 119 etlik
Telefon ve Faks No. : 0 312 331 51 59 fax 0312 331 71 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 312 331 51 59 fax 0312 331 71 40
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : hayır
Özet Bilgi : GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi : 27.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

YÖNETİM VE DENETİM SEÇİMİ
BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI

Sayfaya git Önceki 1 ... 5, 6, 7, 8, 9

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir